董事

于本报告日期，本公司拥有四名执行董事，三名非执行董事及四名独立非执行董事。彼等的履历详情载列如下：

执行董事

张继民先生 — 主席
张先生，69岁，本公司的创始人，为本公司主席及执行董事。他主要负责本集团的整体策略规划及投资决定。张先生亦为本集团若干附属公司（包括中国西部BVI、陕西尧柏、蓝田尧柏、安康尧柏、秀山尧柏、西安尧柏及龙桥尧柏）的董事。

张先生拥有逾28年水泥行业经验，他曾于一九八五年至一九九零年十二月期间担任陕西省蒲城县罕井镇第二水泥厂（我们位于蒲城的生产设施的其中一个前身）厂长，并于之后担任蒲城县罕井镇水泥厂厂长（我们位于蒲城的生产设施的另一个前身）。这两家水泥厂乃西部水泥的起源，见证了在张先生的管理下本集团的成长。

自一九九二年至一九九四年，张先生积极参与各种水泥技术开发专案，他领导开发的低热矿渣水泥及中热硅酸盐水泥更获陕西省政府颁发科学技术进步奖二等奖。

自二零零九年十二月起，张先生亦担任陕西省水泥协会主席等若干社会职务，陕西省水泥协会乃由陕西省工业和资讯化厅原材料处及陕西省若干水泥生产企业联合成立的行业协会。作为陕西省水泥协会主席，张先生主要负责促进陕西省水泥企业的资讯交流，带领协会建立和完善水泥行业自我规管制度，维护市场公平竞争，向陕西省政府提供技术及人力资源，并协助规范陕西省水泥行业。张先生亦曾是陕西省第十一届人民代表大会常务委员会西安市代表，曾出席陕西省第十一届人民代表大会常务委员会的全体会议，审议和批准陕西省的政策、经济等各种事宜。张先生亦担任中国水泥协会副主席。

透过这些社会职务，张先生与业内合作伙伴及地方政府保持密切接触，以紧贴水泥行业的最新发展趋势及政府政策，并保持敏锐的市场和商业洞察力。张先生于二零零一年七月在北京大学修毕经济管理专业培训。

曹建顺先生 — 总裁
曹先生，51岁，于二零二三年二月二日获委任为执行董事及总裁。曹先生毕业于中共陕西省委党校，持有经济管理学士学位，并持有中国西北大学工商管理硕士学位。曹先生于中国建材行业拥有丰富管理及技术经验。彼于一九九四年三月加入本公司全资附属公司尧柏特种水泥集团有限公司（「尧柏集团」），并先后担任多个主要职位，包括(i)于一九九七年一月至二零零五年八月担任尧柏集团水泥机械厂厂长；(ii)于二零零五年八月至二零零八年六月担任蒲城尧柏特种水泥有限公司（「蒲城尧柏」）第一水泥厂厂长；(iii)于二零零八年六月至二零一二年十二月担任安康市尧柏水泥有限公司经理；及(iv)于二零一三年一月至二零一五年十二月担任尧柏集团安康大区总经理。此外，曹先生曾于二零一六年一月至二零一八年十二月担任中材国际莫伊尔水泥有限责任公司总经理，并于二零一九年一月至二零二三年一月担任国际水泥投资管理公司副总裁。彼自二零二三年一月起担任尧柏集团董事长兼总裁。凭借于建材行业的丰富经验，曹先生荣获「陕西全省建材行业先进个人」奖项。

楚宇峰先生 — 首席财务官
楚先生，46岁，于二零二三年二月二日获委任为执行董事。楚先生于一九九九年六月毕业于西安交通大学，获国际会计学学士学位，并于二零零五年六月获得由荷兰马斯特里赫特管理学院及孟加拉独立大学合办之国际商业课程之工商管理硕士学位。楚先生于财务管理方面拥有丰富经验。彼于二零一二年七月加入本集团，并先后担任多个主要职位，包括(i)于二零一二年七月至二零一三年七月担任尧柏集团财务部副总监；(ii)于二零一三年八月至二零一四年七月担任尧柏集团监审总监；(iii)于二零一四年八月至二零一六年十二月担任尧柏集团财务部总监；(iv)于二零一七年一月至二零一九年十二月担任尧柏集团财务部总经理；(v)于二零一九年一月至二零二一年十二月担任西安光信小额贷款有限公司董事长；及(vi)于二零二零年一月至二零二一年十二月担任尧柏集团副总裁。彼自二零二零年一月和二零二二年一月起分别担任本公司首席财务官、西部国际控股副总裁。加入本集团前，楚先生于一九九九年十月至二零零二年七月担任陕西省进出口公司财务会计；于二零零二年十一月至二零零七年十月担任中孟陶瓷工业有限公司财务总监；于二零零七年十一月至二零零八年八月担任库柏西安熔断器有限公司财务经理；于二零零八年九月至二零一零年十月担任国际商业机器（中国）投资有限公司西安分公司财务经理；及于二零一零年十月至二零一二年六月担任义大利水泥集团富平分公司财务副总监。楚先生为英国特许会计师公会会员。

王蕊女士 — 副主席兼党总支部书记 (尧柏集团)
王女士，45岁，为本公司全资附属公司尧柏特种水泥集团有限公司（「尧柏集团」）副主席兼党总支部书记。彼自二零二三年一月起担任该职位，主要负责监督尧柏集团的市场管理、采购、物流及其他营运。王女士于二零一八年六月取得管理科技大学（University of Management and Technology）工商管理硕士学位。彼于一九九八年十二月加入本集团，并曾任多个职位，包括：(i)自一九九八年十二月至二零零六年十二月担任蒲城尧柏特种水泥公司行政总经理；(ii)自二零零七年一月至二零零八年八月担任西安蓝田尧柏水泥有限公司总经理助理；(iii)自二零零七年一月至二零零八年八月担任西安市尧柏物资有限公司（「尧柏物资」）总经理助理；(iv)自二零零九年七月至二零一零年六月担任尧柏集团行政总监；(v)自二零一零年七月至二零一零年九月担任尧柏集团销售部副总经理；(vi)自二零一零年十月至二零一五年一月担任尧柏物资总经理；(vii)自二零一八年一月至二零一九年十二月担任尧柏集团副总裁；及(viii)自二零二零年一月至二零二二年十二月担任尧柏集团行政总裁。彼曾获西安市高层次人才、陕西省工信厅中共优秀共产党员、全国建材行业优秀企业家等多项荣誉。

非执行董事

马朝阳先生
马先生，55岁，于二零一零年七月二十九日获委任为本公司非执行董事。彼于一九九八年五月获西北工业大学管理学硕士学位，自一九九六年起出任中国陕西的西北工业大学管理学教授。鉴于其学术知识及丰富的策略规划经验，马先生获委任为本公司的非执行董事，在整体策略规划及业务营运方面担任本公司的顾问角色。马先生自二零一五年十一月起一直担任International Cement Group Ltd. （在新加坡交易所主板上市的公司）的主席兼董事。

凡展先生
凡先生，38岁，于二零二三年六月七日获委任为本公司非执行董事，彼为高级会计师。凡先生于二零零六年七月毕业于铜陵学院，主修会计学。凡先生于财务及投资管理方面具有丰富经验。彼目前为安徽海螺水泥股份有限公司（「海螺水泥」）的财务部副部长及中国海螺环保控股有限公司（其股份于联交所主板上市（股份代号：0587））的执行董事。在此之前，彼曾分别于二零零六年七月至二零零七年三月及二零零七年三月至二零零八年三月担任安徽铜陵海螺水泥有限公司的会计师及财务主管。于二零零八年三月至二零一七年十月，凡先生于海螺水泥担任多个职务，包括(i)于二零零八年三月至二零零九年十二月担任会计师；(ii)于二零零九年十二月至二零一一年三月担任财务部主管；及(iii)二零一一年三月至二零一七年十月担任部长助理。

汪志新先生
汪先生，50岁，于二零二四年一月十日获委任为本公司非执行董事。汪先生于委任生效前的二零二四年一月十日，已根据上市规则第3.09D条，取得法律意见。彼确认知悉担任本公司董事的责任。汪先生于二零一四年六月毕业于武汉理工大学无机非金属材料学士学位。汪先生于水泥生产管理及外部沟通拥有丰富经验。自二零零四年六月起至二零一四年七月，彼于安徽怀宁海螺水泥有限公司担任多个重要职位，包括(i)自二零零四年六月起至二零零六年一月担任制造分厂厂长助理；(ii)自二零零六年二月起至二零零八年三月担任制造分厂厂长副厂长；(iii)自二零零八年三月起至二零零九年六月担任制造分厂厂长；(iv)自二零零九年六月起至二零一一年二月担任总经理助理；及(v)自二零一一年二月起至二零一四年七月担任副总经理。自二零一四年七月起至二零二零年八月，汪先生于宝鸡市众喜金陵河水泥有限公司担任两个职位，包括(i)自二零一四年七月起至二零一五年十二月担任执行副总经理；及(ii)自二零一五年十二月起至二零二零年八月担任总经理。自二零二零年八月起至二零二三年四月，汪先生于安徽海螺水泥股份有限公司（「海螺水泥」）担任陕西甘肃地区委员会副主任、于平凉海螺水泥有限责任公司担任总经理以及于哈密弘毅建材有限责任公司担任党委书记及总经理。自二零二一年十月起，汪先生担任海螺水泥陕西甘肃地区的执行主席。

独立非执行董事

李港卫先生
李先生，69岁，于二零一零年七月二十九日获委任为本公司独立非执行董事。彼亦担任本公司审核委员会主席，薪酬委员会成员及提名委员会成员。李先生主要负责审核公司财务报告程式，审计程式，内控及风险评估系统并在公司财务管理及企业管治方面向董事会提供相关独立建议。

李先生于一九八零年七月获伦敦Kingston University（前称为Kingston Polytechnic）文学学士学位，其后于一九八八年二月获澳洲Curtin University of Technology商学深造文凭。李先生于过往29年曾任安永会计师事务所的合伙人，为该所发展中国业务担当主要领导角色。李先生为英格兰及威尔斯特许会计师公会会员、澳大利亚特许会计师公会会员、英国特许会计师公会会员、香港会计师公会会员及澳门注册会计师公会会员。目前，李先生亦分别自二零一零年七月、二零一零年十一月、二零一二年十一月、二零一三年十一月、二零一七年四月及二零二三年三月起担任超微动力控股有限公司、中国现代牧业控股有限公司、雷士照明控股有限公司、雅士利国际控股有限公司及国泰君安证券股份有限公司（于香港联交所主板上市的公司）及Intchains Group Limited（为于纳斯达克上市的公司）的独立非执行董事，以及分别在二零零九年十月至二零一三年八月、二零一四年七月至二零一五年九月、二零一一年十一月至二零一六年五月、二零一一年三月至二零二零年二月、二零一四年八月至二零二零年十二月、二零一四年八月至二零二二年六月及二零一一年三月至二零二三年九月期间担任中国太平保险控股有限公司、美丽家园控股有限公司、中信证券股份有限公司、西藏水资源有限公司、中国润东汽车集团有限公司、万洲国际有限公司及国美电器控股有限公司（均为于香港联交所主板上市的公司）的独立非执行董事，及于二零零九年十月至二零一一年十二月期间，担任Sino Vanadium Inc.（一家于加拿大TSX创业交易所上市的公司）的独立非执行董事。由二零零七年至二零一七年十二月，李先生获委任为中国人民政治协商会议湖南省委员。

朱东先生
朱先生，62岁，于二零一九年七月十五日获委任为本公司独立非执行董事。朱先生于一九八二年在广西大学毕业，获得机械工程学士学位，于一九九六年完成清华大学工商管理硕士学位课程。朱先生在资本市场及企业融资方面拥有约30年经验，涉及证券发行、股票及股票挂钩产品的包销及配售、并购、企业重组及重组以及其他一般企业顾问活动。自一九八二年八月至一九九二年十一月，朱先生在中国政府各部门工作。自一九九四年五月至一九九八年五月，彼在Peregrine Investment Group担任高级经理。自一九九八年五月至二零一一年七月，彼在法国巴黎资本（亚太）有限公司担任董事总经理。自二零一一年九月至二零一六年五月，彼担任野村国际（香港）有限公司董事总经理。朱先生现时为联交所上市公司HPC Holdings Limited的独立非执行董事。

谭竞正先生
谭先生，74岁，于二零一零年七月二十九日获委任为本公司独立非执行董事。彼亦担任本公司薪酬委员会主席及审核委员会、提名委员会之成员。谭先生主要负责监督本公司董事及高级管理人员的薪酬政策及体系，同时负责监控公司业绩目标完成情况并在有潜在利益冲突时担当引导角色。

谭先生于一九七五年十一月获Concordia University商学士学位。谭先生为香港执业会计师。彼为香港会计师公会资深会员及加拿大安大略省特许专业会计师会员。谭先生为香港会计师公会重整及破产管理专项学会执行委员会之前任委员。彼亦为香港华人会计师公会前任会长。谭先生亦担任其他五间香港联交所主板上市公司信星鞋业集团有限公司（自一九九四年五月起）、首惠产业金融服务集团有限公司（自一九九六年二月起）、星光集团有限公司（自二零零四年七月起）、京西重工国际有限公司（自二零一四年一月起）及睿见教育国际控股有限公司（自二零一七年一月起）的独立非执行董事。彼亦分别于一九九九年十二月至二零二二年六月、于二零一六年二月至二零二二年九月及于二零零四年九月至二零二三年八月担任中建富通集团有限公司、大湾区投资控股集团有限公司及沪港联合控股有限公司的独立非执行董事。

冯涛先生
冯先生，67岁，于二零二三年二月二十八日获委任为本公司独立非执行董事。冯先生于一九八二年六月毕业于长安大学（前称西安工程学院），获地球物理学学士学位，于一九九七年六月毕业于西安交通大学（前称陕西财经学院），获经济学博士学位。

冯先生于经济学领域具有丰富的教学及研究经验。彼曾于一九八六年七月至二零零零年七月任职于陕西财经学院并担任多个要职，包括：(i)于一九八六年十二月至一九九零年六月担任教研室主任；(ii)于一九九零年九月至一九九二年六月担任经济系副系主任：(iii)于一九九二年九月至二零零零年七月担任经济系系主任；(iv)于一九九二年十月至一九九七年六月担任副教授；及(v)于一九九七年六月至二零零零年七月担任教授。于二零零零年，西安交通大学、西安医科大学及陕西财经学院合并成立西安交通大学经济与金融学院。冯先生曾于二零零零年七月至二零二二年三月任职于西安交通大学经济与金融学院并先后担任多个要职，包括(i)于二零零零年七月至二零零四年六月担任副院长，及(ii)于二零零零年九月至二零二二年三月担任国际经济与投资领域的博士生导师。冯先生于二零二二年三月自西安交通大学经济与金融学院退休。目前，冯先生是陕西省政府决策咨询委员会财政金融组成员及西安市决策咨询委员会财政金融组组长。

近年来，冯先生主持多项国家社会科学基金项目、教育部重点项目及其他省部级项目。此外，彼亦出版八本专著及教科书，并于《经济学季刊》、《经济学人》及《金融研究》等期刊上发表120多篇论文。

高级管理层

中国西部水泥有限公司

陈兢修先生 — 财务总监及公司秘书
陈先生，46岁，于二零一零年六月一日加入本公司。陈先生于获委任为本公司财务总监前，为本公司财务副总监。彼于二零一二年六月起获委任为本公司的公司秘书。于二零二零年一月，陈先生调任为本公司财务总监。于二零零零年九月至二零零八年八月，陈先生任职安永，职位包括员工会计师、高级会计师及经理。于二零零八年九月至二零零九年十月，陈先生任职网上游戏营运商Nineyou International Limited之财务总监兼公司秘书。彼于二零零零年十一月在香港大学毕业，获金融学士学位。陈先生为香港会计师公会及美国注册会计师公会会员。